В "Чорноморському морському пароплавстві" виявили багатомільйонні "угоди"

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки і виявили у колишніх посадових осіб держкомпанії фінансові документи, які, за їхніми словами, були загублені

Про це повідомляє Depo.Одесса з посиланням на управління захисту економіки в Одеській області.

На момент заснування спільного підприємства "ЛОТОС" українська сторона володіла більшою частиною статутного капіталу в СП "ЛОТОС". Засновниками підприємства були з української сторони - Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство", з в'єтнамської сторони - "Vietrans" і "VOSA". До 2010 року українська сторона ще отримувала дивіденди, але в подальшому держкомпанія втратила зв'язок не тільки зі своїми іноземними партнерами, а й з українськими представниками в раді правління за кордоном.

Під час слідства оперативники Департаменту захисту економіки, слідчі ГСУ Нацполіціі при процесуальному керівництві ГПУ та за сприяння Міністерства інфраструктури України встановили яким чином були виведені активи СП "ЛОТОС". Так, шляхом укладання збиткових і фіктивних договорів купівлі-продажу, проведення та виконання певних робіт або послуг, а також створення комерційної структури АК "Лотос Марін JSC", на користь якого і інших осіб були відчужені активи СП "ЛОТОС", підприємство було позбавлено можливості проводити належним чином операційну діяльність і отримувати від неї прибуток. Крім того, посадові особи ГСК "" Чорноморське морське пароплавство "та" Vietrans "і" VOSA "з метою виведення і легалізації незаконно отриманих коштів СП створили ряд" офшорних "компаній.

У 2007 році на підставі, нібито, незадовільного фінансового стану спільного підприємства "ЛОТОС" і всупереч його статутним вимогам, радою директорів було прийнято рішення про створення акціонерного товариства "Лотос Марін JSC". На користь суспільства була відчужена велика частина майна за цінами в п'ятеро менше ринкових, а саме спецобладнання і складський майданчик. Замість незаконно реалізованого майна для СП "ЛОТОС" купувалося старе несправне обладнання за завищеною вартістю.

Якщо на момент створення нової комерційної структури АК "Лотос Марін JSC", СП "ЛОТОС" належало 49% акцій, решта резидентам країни - громадянам В'єтнаму. В даний час підприємству СП "Лотос" належить лише 5% частки в статутному капіталі акціонерного товариства. Іншими частками в АК "Лотос Марін JSC" володіють посадові особи СП "ЛОТОС" і "Vietrans" з в'єтнамської сторони, і ряд "офшорних" компаній. Крім того, під час активної діяльності спільного підприємства велика частина його прибутку переадресовувати, начебто, на інвестиційні проекти новоствореної структури - АК "Лотос Марін JSC".

Також було встановлено, що незважаючи на відхід з ради правління посадових осіб ДСК "Чорноморське морське пароплавство" - представників української сторони у В'єтнамі, про що особам достовірно було відомо, дані громадяни продовжували представляти інтереси Державної компанії в спільному підприємстві "ЛОТОС".

За попередніми даними в результаті протиправних дій посадових осіб Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" та "Vietrans" інтересам української та в'єтнамської сторонам завдано збитків на суму в кілька десятків мільйонів доларів США. Однак, остаточна сума буде встановлена ​​тільки після аналізу всієї фінансово-господарської документації.

У понеділок, 12 листопада, оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчі ГСУ НПУ за процесуального керівництва ГПУ провели 17 санкціонованих обшуків на території Одеси і Одеської області за місцем проживання колишніх членів ради правління і в офісних приміщеннях суб'єктів господарювання.

Під час процесуальних заходів правоохоронці вилучили копії фінансово-господарських документів СП "ЛОТОС", які за словами екс-членів ради правління були втрачені, документацію "офшорних" компаній, "схеми" виведення активів підприємства, "чорнові" записи щодо розподілу незаконно отриманих коштів. Також вилучено документи, що підтверджують дані про реальні прибутки підприємства, які в подальшому були розкрадені посадовими особами і, які недоотримали українська і в'єтнамська сторони.

Для забезпечення всебічності, повноти і об'єктивності попереднього розслідування Департамент захисту економіки Національної поліції звернувся до Міністерства Громадської безпеки Соціалістичної Республіки В'єтнам із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні. Отримана від іноземних правоохоронців інформація допоможе слідству встановити всі обставини протиправної діяльності посадових осіб Державної судноплавної компанії і можливої ​​причетності громадян-нерезидентів до розкрадання активів компанії.

З метою притягнення винних осіб до відповідальності правоохоронці України в рамках процедури міжнародної правової допомоги, проводитимуть заходи щодо встановлення осіб, які безпосередньо причетні до розкрадання та виведення активів державних компаній обох країн.

До речі, станом на 2018 рік Державної судноплавної компанії належить лише 37,93% в статутному капіталі СП "ЛОТОС", також компанія знаходиться в стадії санації, процедури банкрутства.

Більше новин про події в світі читайте на Depo.Одесcа